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Creditreform Lösungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter


Zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusbekämpfung in Deutschland ist mit dem Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG) die 3. EU Geldwäscherichtlinie vom 26.10.2005 in deutsches Recht umgesetzt worden. Dieses ist unmittelbar gültig seit dem Inkrafttreten am 21. August 2008.

Einer der Schwerpunkte des Geldwäschegesetzes ist die Erfüllung der Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität. Diese umfasst auch die Eigentums- und Kontrollstruktur bei juristischen Personen sowie Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten.

Creditreform bietet verschiedene Lösungen für die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten an.

Geldwäscheprävention durch einfache Online-Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Anwendungsbereiche

  • Begründung einer Geschäftsbeziehung
  • Durchführung einer Transaktion ab 15.000 Euro, die außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung durchgeführt wird
  • Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hinweisen
  • Zweifel an der Richtigkeit der erhobenen Angaben zur Identität des Vertragspartners oder wirtschaftlichen Berechtigten

Lösung

  • Geldwäschegesetz-konforme Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Aktuelle Identifikationsdaten und Handelsregisterinformationen zu 4,9 Mio. deutschen Unternehmen
  • Anwenderfreundliche Suche und Abruf direkt über das Webportal CrefoDirect
  • Nachvollziehbares Ermittlungsprotokoll
  • Komfortable, interaktive Recherchemöglichkeit auf der Creditreform Verflechtungsdatenbank im Rahmen der im Produkt enthaltenen Verflechtungsinfo Plus
  • PDF-Ausgabe der Ermittlungsergebnisse, -protokolle und Verflechtungsdarstellungen für die elektronische Archivierung

Inhalt

  • Firmenidentifikation
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • Ermittlungspfad
  • Verflechtungsinfo Plus

Ihre Vorteile

  • Erfüllung der im Geldwäschegesetz (GwG) geforderten Sorgfaltspflicht
  • Einfache Online-Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten via Web
  • Kein Installationsaufwand
  • Möglichkeit zur Eigenrecherche auf der Creditreform Verflechtungsdatenbank
  • Schlanke Prozesse durch Reduktion des Recherche- und Dokumentationsaufwands
  • Standardisierung und Vereinfachung des Berichtswesens
  • Zentrale Pflege der Regelwerke durch Creditreform bei Änderungen der Gesetzgebung oder der Ausführungsbestimmungen

Interesse? Fragen? Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern!

Kundenbetreuung
Tel: (0351) 4444-525
Fax: (0351) 4444-555
E-Mail: vertrieb@dresden.creditreform.de

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